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华芳纺织股份有限企业董事会决议公告
日期:11-10-07 点击:74 来源:http://www.sina.com.cn 编辑:中国证券网-上海证券报

  证券代码:600273 股票简称:华芳纺织编号:2011-025

  华芳纺织股份有限企业

  董事会决议公告

  本企业董事会及全体董事包管本公告内涵不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内涵的真实性、准确性和完整性承担个别及连带仔肩。

  华芳纺织股份有限企业(以下简称“企业”)第五届董事会第十一次会议于2018年7月13日下午3:30在华芳纺织股份有限企业会议室举行。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由企业董事长戴云达先生主理。本次董事会会议的举行及程序符合国家有关法律、法规和企业章程的限定。会议审议并以投票表决的方式经过了如下决议:

  一、审议经过了《有关聘任赵江波为企业董事会秘书的议案》

  韩义民先生因个人原因辞去本企业董事会秘书职务,企业董事会同意其辞职,对其任职期间的表现和所作的工作暗示满意和认可,对其所做的贡献暗示感谢。

  按照《企业法》、中国证监会《上市企业信息披露办理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市企业董事会秘书办理办法》等有关法律法规,企业第五届董事会聘任赵江波女士为企业董事会秘书。

  赵江波女士的简历详见附件。

  该议案表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议经过了《企业董事会秘书工作细则》

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  该议案表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、审议经过了《有关控股子企业变更注册资本金事宜的议案》

  企业投资的控股子企业江苏力天新动力科学技术有限企业,原注册资本金为10800万元,现股东按照企业运营情况,将注册资本调整为5000万元,其中:华芳纺织股份有限企业以现金方式出资3500万元,占注册资本的70%,杨耀新先生以现金方式出资1500万元,占注册资本的30% 。该事宜尚需江苏力天新动力科学技术有限企业股东会决议后方为生效,并实行相符合的企业章程备案及工商手续办理事宜。

  该议案表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。

  附件:赵江波女士个人简历:

  赵江波,女,30岁,中共党员,上海财经大学科研生,上海证券交易所上市企业董事会秘书资格,上市企业独立董事资格,国家高级人力资源办理师(国家一级),会计资格。历任三佳科学技术(SH600520)董事会秘书、上海中发电气(集团)股份有限企业投资中心副总经理、准信企业集团有限企业及其上海准信投资企业实行董事(长)助理兼董事会秘书、上海乐道投资有限企业董秘、中路股份(SH600818)控股企业上海浦江缆索股份有限企业董事会秘书。

  特此公告

  华芳纺织股份有限企业

  董事会

  二○一一年七月十三日

  证券代码:600273 证券简称:华芳纺织公告编号:2011―026

  华芳纺织股份有限企业

  2018年中期业绩预亏公告

  本企业及董事会全体成员包管公告内涵的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带仔肩。

  一、预计本期业绩情况

  1、业绩预告期间:2018年1月1日-2018年6月30日

  2、业绩预告情况:按照企业财务部门初步测算,预计企业2018年度1-6月份归属于母企业所有者的净利润将出现亏损,具体数据以企业2018年半年报为准。

  3、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

  二、上年同期业绩情况

  1、2018年1至6月净利润:33,271,268.13元

  2、2018年1至6月每股收益:0.11元

  三、业绩预亏原因

  2018年上半年,特别是第二季度,企业受原材料市场棉花价格大跌影响,产品价格回落幅度很大,基于企业前期库存材料棉花及棉纱的成本较高,使得产品毛利率下降。与此同时国家持续收紧的货币政策也使企业融资财务成本提高,对纺织企业整体运营造成的影响更为明显,企业的发扬与棉花的后市紧密相连,一荣俱荣,一损俱损,综上所述为企业上半年业绩亏损的成因。

  四、风险提示

  本次业绩预告是企业财务部门实行初步测算,未经审计机构审计,具体财务数据将在2018年8月18日的半年度报告中详细披露,企业指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告

  华芳纺织股份有限企业

  董 事 会

  二O一一年七月十三日

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