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江苏新民纺织科学技术股份有限企业公告(系列)
日期:11-10-07 点击:64 来源:http://www.sina.com.cn 编辑:证券时报网

  证券代码:002127证券简称:新民科学技术公告编号:2011-020

  江苏新民纺织科学技术股份有限企业

  第三届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本企业及董事会全体成员包管公告内涵真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担仔肩。

  江苏新民纺织科学技术股份有限企业(以下简称“企业”)第三届董事会第二十三次会议告知于2018年6月27日以传真、电子邮件等书面形式告知了全体董事、监事及高管人员,会议于2018年7月9日(星期六)下午二时在企业会议室举行。会议应到董事9人,实际到会董事9人,企业监事及高管人员列席了会议,符合举行董事会会议的法定人数,符合《企业法》及《企业章程》的有关限定,会议的举行合法有用。会议由董事长柳维特先生主理,会议采用举手表决的方式,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议经过了《有关推迟董事会换届选举的议案》。

  企业第三届董事会将于2018年7月25日任期届满,鉴于企业董事会尚未明确第四届董事会独立董事候选人选,拟推迟董事会换届选举工作。企业将尽快组合换届选举工作,在董事会换届选举产生第四届董事会前,第三届董事会全体董事仍按照法律、行政法规、部门规章和《企业章程》的限定履行董事职务,不得有任何损害企业和股东利益的作为。

  特此公告。

  江苏新民纺织科学技术股份有限企业

  董事会

  二

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