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新疆青松建材化工(集团)股份有限企业公告(系列)
日期:11-07-18 点击:60 来源:http://www.sina.com.cn 编辑:证券时报网
证券代码:600425证券简称:青松建化公告编号:临2011-018 新疆青松建材化工(集团)股份有限企业

  证券代码:600425证券简称:青松建化公告编号:临2011-018

  新疆青松建材化工(集团)股份有限企业

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本企业董事会及全体董事包管本公告内涵不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内涵的真实性、准确性和完整性承担个别及连带仔肩。

  新疆青松建材化工(集团)股份有限企业(以下简称“企业”)于2018年7月14日以通讯方式举行了第四届董事会第八次会议,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中,董事汪天仁委托董事甘军表决,符合《企业法》和《企业章程》的限定。

  会议采纳记名投票表决方式,审议经过了如下议案:

  一、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议经过了《2018年半年度报告》(全文及正文),全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议经过了《有关募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《有关募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  三、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议经过了《有关对克州青松水泥有限仔肩企业增资的议案》,企业第四届董事会第四次会议审议经过了《有关全资子企业克州青松水泥有限仔肩企业年产260万吨熟料改扩建名目的议案》,为加快建设克州青松水泥有限仔肩企业年产260万吨熟料改扩建名目,处置名目建设资金,同意企业对克州青松水泥有限仔肩企业增资人民币8000万元。

  四、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议经过了《有关〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》,并同意立信会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》;该议案将提交2018年第一次临时股东全体会议审议。

  五、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议经过了《有关举行2018年第一次临时股东全体会议的议案》,定于2018年8月3日举行企业2018年第一次临时股东全体会议,详情见《有关举行2018年第一次临时股东全体会议的告知》。

  特此公告。

  新疆青松建材化工(集团)股份有限企业董事会

  2018年7月14日

  证券代码:600425证券简称:青松建化公告编号:临2011-019

  新疆青松建材化工(集团)股份有限企业

  有关募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本企业及董事会全体成员、监事会全体成员、高级办理人员包管公告内涵真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担仔肩。

  一、募集资金根本情况

  企业按照2009年第二次临时股东全体会议决议,以及中国证券监督办理委员会《有关核准新疆青松建材化工(集团)股份有限企业配股的批复》(证监许可[2010]1085号)核准,以刊登配股说明书及发行公告前一交易日(即2018年8月17日)本企业总股本368,891,250股为基数,每10股配售3股,可配售股份总额为110,667,375股人民币普通股(A股),实际配售A股109,803,793股。股票面值为人民币1元,溢价发行,发行价为每股人民币6.40元,募集资金总额为人民币702,744,275.20元,扣除发行费用26,314,339.11元后,实际募集资金净额为676,429,936.09元。上述资金于2018年8月31日全部到位,业经立信会计师事务所有限企业验证,并出具信会师报字(2010)第11897号《验资报告》。

  本报告期,按照企业2018年第四次临时股东全体会议决议,对募投名目预先投入的资金予以置换,本报告期使用30,655.76万元,剩余募集资金为385.02万元(含利息89.37万元),存放于企业募集资金专户中。

  二、募集资金办理情况

  2007年5月16日,企业第二届董事会第19次会议审议经过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限企业募集资金办理办法》,并经企业2007年第二次临时股东全体会议审议经过;于2009年7月29日按照上海证券交易所《上市企业募集资金办理限定》实行了订正,并经企业2009年第一次临时股东全体会议审议经过。

  报告期内,企业募集资金的使用严刻按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的限定和企业《募集资金办理办法》实行。

  2018年10月28日,企业、保荐机构华泰联合证券有限仔肩企业(以下简称华泰联合证券)分别与中国工商银行股份有限企业阿克苏地区分行营业部、中国银行股份有限企业阿克苏地区分行营业部、中国建设银行股份有限企业阿克苏地区分行营业部和中国农业银行股份有限企业阿克苏林园(兵团)支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称三方协议),企业的全资子企业和田青松建材有限仔肩企业、保荐机构华泰联合证券有限仔肩企业与中国农业银行股份有限企业和田屯垦路分理处签订了三方监管协议,协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

  报告期内,企业募集资金使用严刻按照企业《募集资金办理办法》使用,《募集资金三方监管协议》按约履行,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相干职责。

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  1.募集资金投资名目(以下简称“募投名目”)的资金使用情况。

  企业严刻按照《募集资金办理办法》使用募集资金,截至2018年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

  2.募投名目先期投入及置换情况。

  企业于2018年10月27日举行了第四届董事会第二次会议和第届四监事会第二次会议,审议经过了《有关募集资金置换局部募投名目预先投入资金的议案》。2018年11月19日,企业2010第四次临时股东全体会议审议经过了《有关募集资金置换局部募投名目预先投入资金的议案》。

  截至2018年6月30日,企业已累计使用募集资金67,347.35万元,本报告期使用募集资金30,655.76万元,其中,企业以配股发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资名目的自筹资金21,131万元。

  3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  报告期内,企业不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、变更募投名目的资金使用情况

  本报告期,企业没有变更募投名目。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  企业不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相干信息及募集资金办理违规的情形。

  新疆青松建材化工(集团)股份有限企业董事会

  2018年7月14日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  募集资金总额

  67642.99

  本报告期投入募集资金总额

  30,655.76

  变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额

  67,347.35

  变更用途的募集资金总额比例

  承诺投资名目

  已变更名目,含局部变更

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额

  截至期末承诺投入金额

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额

  截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

  截至期末投入进度(%))

  名目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  名目可行性是否产生重大变化

  克州2,500t/d 新型干法水泥生产线(配套纯低温余热发电)名目

  ―

  37232

  ―

  37232

  7152.41

  37232

  0

  100

  2010/7

  2053.33

  ―

  否

  巴州2,500t/d 新型干法水泥生产线名目

  ―

  21131

  ―

  21131

  21131.50

  21131.50

  0.50

  100

  2010/7

  1846.29

  ―

  否

  巴州2,500t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电名目

  ―

  2372

  ―

  2372

  2371.85

  2371.85

  -0.15

  100

  2011/6

  ―

  否

  和田2000t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电名目

  ―

  3737

  ―

  3737

  0

  3737

  0

  100

  2010/6

  -251.19

  ―

  否

  库车1,200t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电名目

  ―

  2875

  ―

  2875

  0

  2875

  0

  100

  2010/2

  65.40

  ―

  否

  合计

  ―

  67347

  67347

  30655.76

  67347.35

  0.35

  ―

  ―

  ―

  ―

  未达到筹划进度原因

  (分具体募投名目)

  名目可行性产生重大变化的

  情况说明

  募集资金投资名目

  先期投入及置换情况

  企业第四届董事会第二次会议审议经过了《有关募集资金置换局部募投名目预先投入资金的议案》,本报告期,企业以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资名目巴州2,500t/d 新型干法水泥生产线名目的自筹资金21131万元。

  用闲置募集资金

  暂时补充流动资金情况

  募集资金结余的金额及形成原因

  募集资金余额385.02万元,上述五个名目均已经投入完成,结余募集资金为:295.65万元系超额募集的配股资金,另89.37万元系募集资金存储利息。

  募集资金其他使用情况

  证券代码:600425证券简称:青松建化公告编号:临2011-020

  新疆青松建材化工(集团)股份有限企业

  有关举行2018年第一次临时股东全体会议的告知

  本企业董事会及全体董事包管本公告内涵不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内涵的真实性、准确性和完整性承担个别及连带仔肩。

  ● 会议举行时间:2018年8月3日上午10:00整

  ● 会议举行地点:企业办公楼三楼会议室

  ● 会议举行方式:网络投票和现场会议方式相结合

  ● 股权登记日:2018年7月27日

  ● 提供网络投票

  ● 企业股票涉及融资业务

  经企业第四届董事会第八次会议决议,定于2018年8月3日举行企业2018年第一次临时股东全体会议,现将会议有关事件告知如下:

  一、会议举行时间:

  现场会议举行时间:2018年8月3日上午10:00

  网络投票时间为:2018年8月3日上午9:30―11:30

  2018年8月3日下午13:00―15:00;

  二、现场会议举行地点:企业三楼会议室

  三、会议审议事件:

  1、 审议《有关企业符合向特定对象非公布发行股票条件的议案》;

  2、 审议《有关企业向特定对象非公布发行股票方案的议案》》;

  2.01. 本次发行股票的种类和面值;

  2.02. 发行方式

  2.03. 发行对象及认购方式;

  2.04. 发行数量;

  2.05. 发行价格;

  2.06. 本次发行股票的限售期;

  2.07. 上市地点;

  2.08. 募集资金用途;

  2.09. 本次非公布发行前的滚存利润安排;

  2.10. 本次发行决议有用期。

  3、 审议《有关〈本次非公布发行股票募集资金使用可行性剖析报告〉的议案》;

  4、 审议《有关2018年度非公布发行股票预案的议案》;

  5、 审议《有关提请股东全体会议授权董事会全权办理本次非公布发行股票的相干事宜的议案》;

  6、 审议《有关〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

  以上内涵详见2018年6月20日和2018年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《新疆青松建材化工(集团)股份有限企业第四届董事会第七次会议决议公告》和《新疆青松建材化工(集团)股份有限企业第四届董事会第八次会议决议公告》。

  四、参与人员

  1、截止股权登记日2018年7月27日下午交易结束时在中国证券登记结算有限仔肩企业上海分企业登记在册的企业全体股东;

  2、董事、监事、高级办理人员;

  3、中伦律师事务所律师;

  4、企业邀请的其他人员。

  五、本次会议投票表决方式

  本次股东全体会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东全体会议将经过上海证券交易所交易系统向企业股东提供网络投票平台,企业股东可以在网络投票时间内经过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

  企业股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式,网络投票具体程序见附件二。

  六、参与现场会议登记办法

  1、登记手续:

  个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代劳人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

  法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书(见附件一)办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

  委托代劳人可以不必是企业的股东。

  2、登记时间:

  2018年8月1日和8月2日上午9:30-13:30,下午16:00-20:00。

  3、登记地点:

  新疆阿克苏市林园企业董事会秘书处

  4、联络人: 尹华军熊学华

  电话:0997-28112820997-2813793

  传真:0997-2813793

  邮政编码:843005

  七、本次临时股东全体会议会期一天,与会股东参与会议费用自理。

  八、投票规则

  企业股东投票表决时,同一股份只能采用现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份经过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票结果为准。

  附件一:新疆青松建材化工(集团)股份有限企业2018年第一次临时股东全体会议授权委托书样式

  附件二:企业股东参与2018年第一次临时股东全体会议网络投票操纵流程

  特此公告。

  新疆青松建材化工(集团)股份有限企业董事会

  2018年7月16日

  附件一:

  授权委托书

  兹授权先生(女士)代表本人(本企业)出席新疆青松建材化工(集团)股份有限企业2018年第一次临时股东全体会议,全权代表本人(本企业)行使表决权,委托人对下述议案表决如下:(在相符合的见解栏内划“√”)

  议案序号

  议案内涵

  同意

  反对

  弃权

  1

  有关企业符合向特定对象非公布发行股票条件的议案

  2

  有关企业向特定对象非公布发行股票方案的议案

  2.01

  本次发行股票的种类和面值

  2.02

  发行方式

  2.03

  发行对象及认购方式

  2.04

  发行数量

  2.05

  发行价格

  2.06

  本次发行股票的限售期

  2.07

  上市地点

  2.08

  募集资金用途

  2.09

  本次非公布发行前的滚存利润安排

  2.10

  本次发行决议有用期

  3

  有关《本次非公布发行股票募集资金使用可行性剖析报告》的议案

  4

  有关2018年度非公布发行股票预案的议案

  5

  有关提请股东全体会议授权董事会全权办理本次非公布发行股票相干事宜的议案

  6

  有关《前次募集资金使用情况报告》的议案

  若委托人对上述表决事件未做具体指示,受托人可以按照自己的意思表决。

  委托人(签字或盖章):

  委托人股票账户卡号:委托人持股数:

  受托人签名:受托人身份证号:

  委托日期:2018年 月日

  附件二:

  企业股东参与2018年第一次临时股东全体会议网络投票操纵流程

  一、投票代码

  投票代码

  投票称简

  表决议案数量

  说明

  738425

  青松投票

  15个

  A股股东

  二、股东投票的具体程序为:

  1、输入买入指令;

  2、输入投票代码:738425;

  3、在“委托价格”项下填报本次临时股东全体会议会议议案序号,如1.00元代表议案1,则以1.00元的价格实行申报。如下表:

  议案序号

  议案内涵

  对应的申报价格

  1

  有关企业符合向特定对象非公布发行股票条件的议案

  1.00

  2

  有关企业向特定对象非公布发行股票方案的议案

  2.01

  本次发行股票的种类和面值

  2.01

  2.02

  发行方式

  2.02

  2.03

  发行对象及认购方式

  2.03

  2.04

  发行数量

  2.04

  2.05

  发行价格

  2.05

  2.06

  本次发行股票的限售期

  2.06

  2.07

  上市地点

  2.07

  2.08

  募集资金用途

  2.08

  2.09

  本次非公布发行前的滚存利润安排

  2.09

  2.10

  本次发行决议有用期

  2.10

  3

  有关《本次非公布发行股票募集资金使用可行性剖析报告》的议案

  3.00

  4

  有关2018年度非公布发行股票预案的议案

  4.00

  5

  有关提请股东全体会议授权董事会全权办理本次非公布发行股票相干事宜的议案

  5.00

  6

  有关《前次募集资金使用情况报告》的议案

  6.00

  4、在“委托股数”项下填报表决见解,1股代表赞成,2股代表反对,3股以代表弃权。

  三、注意事件

  1、本次临时股东全体会议投票,对于议案中有多个需要逐项表决的子议案的,如议案2,2.01元代表议案2中子议案2.01,2.02元代表议案2中的子议案2.02,依次类推。

  上述议案网络投票时,股东需逐项对议案实行投票表决。

  2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案实行表决,网络投票不能撤单。

  3、对同一议案不能多次实行申报,多次申报的,以第一次为准。

  4、不符合上述请求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

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